19 млн рублей омских обналичников пополнят бюджет

11:05
27

В Омске по искам прокуратуры в доход государства будут обращены деньги, которые злоумышленники пытались легализовать с помощью нотариуса через договоры займа. Сделки расторгнуты по суду.

Прокуратура Советского округа Омска в ходе проверки выявила попытку легализации денег через фиктивные договоров займа, которые в 2019 и 2020 году удостоверял нотариус. В документах фигурировали двое граждан, а также 24-летний безработный омич и коммерческая организация. Общая сумма заключенных договоров составила 19 млн рублей, но по факту деньги не передавались. Более того, как показал финансовый анализ, их у залогодателей в принципе не было. Поэтому правоохранительные органы сделали вывод, что придавая правомерный вид владению денег, злоумышленники занимались обналичкой.

«В результате проверочных мероприятий прокуратурой Советского округа в Первомайский районный суд направлены два исковых заявления о расторжении договоров займа и взысканию в доход государства денег, перечисленных в рамках исполнения договорных обязательств. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, в доход государства взысканы денежные средства, переданные по договору займа», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

После вступления судебных актов в законную силу прокуратура обещает проконтролировать их исполнение. Кроме того, следственные органы должны будут дать уголовно-правовую оценку действий лиц, подписавших договоры.

Источник: http://omskregion.info

Оцените новость

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...